本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

招商銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱招商銀行或本公司）董事會(huì)于2022年5月19日召開第十一屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任王良先生為招商銀行行長(zhǎng)的議案》，同意聘任王良先生為招商銀行行長(zhǎng)，任期自中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)其行長(zhǎng)任職資格之日起，至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。

王良先生的簡(jiǎn)歷：

王良先生，1965年12月出生，本公司執(zhí)行董事、常務(wù)副行長(zhǎng)（主持招商銀行工作）兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書。中國(guó)人民大學(xué)碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1995年6月加入招商銀行北京分行，自2001年10月起歷任本公司北京分行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，2012年6月任本公司總行行長(zhǎng)助理兼北京分行行長(zhǎng)，2013年11月不再兼任本公司北京分行行長(zhǎng)，2015年1月任本公司副行長(zhǎng)，2016年11月至2019年4月兼任本公司董事會(huì)秘書，2019年4月起兼任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2021年8月起任本公司常務(wù)副行長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書、公司秘書及香港上市相關(guān)事宜之授權(quán)代表，2022年4月18日起全面主持本公司工作。兼任中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)治理高層指導(dǎo)協(xié)調(diào)委員會(huì)委員、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)中間業(yè)務(wù)專業(yè)委員會(huì)第四屆主任、中國(guó)金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)第六屆常務(wù)理事。

本公司第十一屆董事會(huì)第四十次會(huì)議在深圳總行召開，繆建民董事長(zhǎng)主持了會(huì)議。會(huì)議以15票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了上述議案。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

招商銀行股份有限公司董事會(huì)

2022年5月19日